西部矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

来源:龙马李冯资讯 2019-11-12 18:02:52

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:青海省西宁市城西区伍肆大道52号公司办公楼四楼会议室(1)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

1.会议召集人:第六届董事会

2.会议主席:李一邦副主席

3.会议召开和表决方式:现场表决和网上表决相结合。

4.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和4名现任董事。董事张永利、康颜勇因公未能出席会议,独立董事刘芳因公出国未能出席会议。

2.公司现有3名现任监事和1名与会人员,监事曾伟未能出差,职工代表监事杜洪诗未能出国出差。

3.董事会秘书陈斌因公出国,未能出席会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于引进第三方投资者实施面向市场的全资子公司增资债转股的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:青海庶人律师事务所

律师:王存良·王艳

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

西部矿业有限公司

董事会

2019年9月28日

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